(600983)合肥三洋(行情、资讯、评论)：股东大会决议公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取资产减值准备的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.30元(含税)。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于更换部分董事、独立董事的议案。
五、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构。
【0001】
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(600887)伊利股份(行情、资讯、评论)：董事会临时会议决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司关于股权分置改革方案追加对价安排中部分人员变更的议案。
【0002】
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(600848,900928)自仪股份(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2008年3月21日召开第二十二次股东大会(2008年第一次临时)，会议审议通过关于组建国核自仪系统工程有限公司的议案。
【0003】
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(600663,900932)陆 家 嘴：董监事会决议公告
上海陆家嘴(行情、资讯、评论)金融贸易区开发股份有限公司于2008年3月19日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、同意公司开发建设陆家嘴软件园10号楼项目，总建筑面积约29567平方米，项目建设投资概算控制在11900万元内。
五、同意公司按照天安保险公司(下称：天安保险)目前提交的增资扩股方案，出资约3031.02万元增持天安保险共计3450万股股权。该事项尚有待中国保监会的审批。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【0004】
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(600748)上实发展(行情、资讯、评论)：2007年年度报告更正公告
上海实业发展股份有限公司于2008年3月18日在相关媒体披露的公司2007年年度报告中对现任董、监事及高管人员年度薪酬的披露为税后报酬，现调整为税前报酬予以披露，具体内容详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0005】
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(600663,900932)陆 家 嘴：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,051,007,390.61 2,868,433,978.12
归属于上市公司股东的净利润 754,249,167.66 604,918,123.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 742,776,284.41 487,080,014.39
基本每股收益 0.4038 0.3239
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3977 0.2608
全面摊薄净资产收益率(%) 9.19 8.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.05 6.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.50
2007年末 2006年末
调整后
总资产 14,303,813,977.33 12,782,603,294.94
所有者权益(或股东权益) 8,210,365,371.88 7,122,011,413.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.40 3.81
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.81元人民币(含税)。
【0006】
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(600617,900913)联华合纤(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于近日召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司关于治理专项活动的专项整改报告暨公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案等事项，具体内容详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0007】
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(600611,900903)大众交通(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开股东年会公告
大众交通(集团)股份有限公司于2008年3月20日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：以2007年末总股本105072.13万股为基数，每10股送5股。
三、通过公司对外担保有关事项的议案：2008年对所有控股公司及其对下属控股公司、相对控股公司的流动资金贷款、信用证和票据等担保最高额控制在15亿元之内。
四、通过关于修改公司经营范围的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。
六、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
七、通过公司受让上海虹口大众出租汽车有限公司29.99%股权的议案。
八、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0008】
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(600611,900903)大众交通：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,430,604,545.59 4,978,801,999.31
归属于上市公司股东的净利润 466,100,475.93 229,687,609.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 317,147,867.38 157,854,144.78
基本每股收益 0.44 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 11.52 7.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.84 5.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 1.27
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,972,171,709.35 8,491,869,330.90
所有者权益(或股东权益) 4,044,983,908.95 2,913,102,448.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 2.77
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送5股。
【0009】
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(600611,900903)大众交通：关联交易公告
大众交通(集团)股份有限公司于2008年3月与实际控制人上海大众企业管理有限公司(下称：大众企管)签署股权转让协议，公司受让大众企管持有的上海虹口大众出租汽车有限公司29.99%的股权，以本次资产评估值人民币140917715.48元为基础确定交易金额。
上述交易构成关联交易。
【0010】
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(600580)卧龙电气(行情、资讯、评论)：股东大会决议公告
卧龙电气集团股份有限公司于2008年3月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司总股本283316200股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过关于对下属子公司核定全年担保额度的议案。
【0011】
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(600563)法拉电子(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开股东大会公告
厦门法拉电子股份有限公司于2008年3月20日召开第三届董事会2008年第二次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司向银行申请授信额度的议案：公司以信用方式分别向中国工商银行(行情、资讯、评论)厦门市鹭江支行、中国农业银行厦门市湖滨支行、厦门市商业银行故宫支行、中信银行(行情、资讯、评论)厦门白鹭支行申请授信额度人民币17500万元整、15000万元整、5000万元整、5000万元整；拟向中国进出口银行上海分行申请授信额度人民币5000万元、外汇额度500万美元；期限均为2008年4日1日至2009年12月31日止。
五、同意公司继续向厦门市法拉发展总公司租赁坐落在思明区思明南路497号的厂房(建筑面积为3581平方米)，厂房月租金为每平方米人民币9元(参照该地段的市场租赁价)，共计32229元整，租赁期限自2008年1月1日至2008年12月31日止。双方经协商，续签《厂房租赁合同》。该交易属关联交易。
六、通过公司董、监事会换届选举及推荐第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年4月11日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0012】
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(600563)法拉电子：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 577,916,915.77 499,515,794.95
归属于上市公司股东的净利润 133,878,450.56 107,332,473.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,030,005.02 106,736,005.11
基本每股收益 0.60 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.56 0.47
全面摊薄净资产收益率(%) 15.67 13.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.63 13.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.60
2007年末 2006年末
总资产 924,043,136.61 869,071,087.99
所有者权益(或股东权益) 854,542,121.30 788,163,670.74
归属于上市公司股东的每股净资产 3.80 3.50
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0013】
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(600470)六国化工(行情、资讯、评论)：2007年年度报告更正公告
安徽六国化工股份有限公司2007年年度报告及其摘要已于2008年3月8日在相关媒体披露，现对部分内容予以更正，其中在年报全文“三、主要财务数据和指标”之“(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”中增加2006年调整后的指标，具体如下：
单位：人民币元
2006年
调整后
营业收入 1,511,019,404.80
归属于上市公司股东的净利润 59,706,795.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,739,560.06
基本每股收益 0.3176
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3071
全面摊薄净资产收益率(%) 8.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
2006年末
调整后
总资产 1,517,539,506.21
所有者权益(或股东权益) 671,400,715.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.57
其它更正内容及更正后公司2007年年度报告及其摘要详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0014】
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(600463)空港股份(行情、资讯、评论)：股东大会决议公告
北京空港科技园区股份有限公司于2008年3月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止2007年12月31日公司总股本14000万股为基数，每10股送2股派0.30元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、选举黎建飞、温京辉为公司第三届董事会独立董事。
五、同意豁免公司控股股东北京天竺空港工业开发公司要约收购申请义务。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。
【0015】
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(600459)贵研铂业(行情、资讯、评论)：股东大会决议公告
贵研铂业股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本8595万股为基数，每10股送1股派0.28元(均含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2008年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案。
三、通过公司分别为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款、云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案。
四、通过公司向银行申请授信额度贷款的议案。
五、续聘中和正信会计师事务所为公司财务审计机构。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
【0016】
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(600416)湘电股份(行情、资讯、评论)：重大合同公告
湘潭电机股份有限公司于2008年2月28日与大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司签订了内蒙古大唐国际察右旗红牧风场一期工程2MW 直驱式永磁风力发电机组采购合同，合同总额约为3.07亿元。合同规定，2009年5月全部交货完毕。
【0017】
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(600372)昌河股份(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于2008年3月21日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
【0018】
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(600260)凯乐科技(行情、资讯、评论)：董监事会决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司于2008年3月19日召开五届二十八次董事会及五十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2007年主要会计政策变更说明的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【0019】
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(600260)凯乐科技：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,143,401,528.41 875,909,163.24
归属于上市公司股东的净利润 94,895,006.66 83,733,109.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,078,115.26 75,348,729.25
基本每股收益 0.36 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 5.98 7.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 6.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.06
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,430,335,161.71 1,521,059,823.90
所有者权益(或股东权益) 1,586,548,887.40 1,121,593,034.16
归属于上市公司股东的每股净资产 6.01 4.25
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0020】
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(600260)凯乐科技：公布公告
湖北凯乐科技股份有限公司证券部的办公地址将迁至武汉市武昌区民主路782号洪广宝座2217室。邮政编码为：430071，传真为：027-87250586，办公电话仍为：027-87250890。以上变更地址从2008年3月22日启用。
【0021】
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(600178)东安动力(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年3月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
【0022】
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(600118)中国卫星(行情、资讯、评论)：2007年年度报告相关事项的补充公告
中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月30日在相关媒体上披露了2007年年度报告，现根据上海证券交易所有关文件的要求，对2007年年度报告相关事项进行补充披露，具体内容详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0023】
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(600114)东睦股份(行情、资讯、评论)：关于抵押合同公告
东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行(下称：工行)签订了《最高额抵押合同》，公司所担保的主债权为自2008年3月3日至2013年3月2日期间(包括该期间的起始日和届满日)，在人民币柒仟贰佰零陆万元的最高余额内，工行依据与公司签订的借款合同等及其他融资文件而享有的对公司的债权，抵押合同所规定的抵押物为在公司住所-宁波市江东南路147号的房地产。合同自签订之日起生效，至主债权全部清偿之日终止。
公司于2008年3月14日与工行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元，借款期限为自2008年3月14日起至2009年3月11日止，担保方式为房地产抵押，担保合同为上述《最高额抵押合同》。
【0024】
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(900953)凯马Ｂ股：股东股权拍卖的提示性公告
华源凯马股份有限公司于2008年3月21日获悉，受安徽省蚌埠市中级人民法院委托，上海东方国际商品拍卖有限公司将于2008年4月1日下午2点，在上海市长寿路728号拍卖厅，拍卖公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司持有的公司全部股份共计108647810股(占总股本的16.98%)，整体拍卖参考价为每股人民币1.63元。
【0025】
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(601872)招商轮船(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
招商局能源运输股份有限公司于2008年3月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生第二届董、监事会董、监事。
二、通过关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行(行情、资讯、评论)上海分行中山支行的议案。
三、通过修订公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案。
【0026】
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(601601)中国太保：临时股东大会决议公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2008年3月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分别向中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案。
二、通过修改《公司章程》的议案。
三、通过关于建设成都IT容灾及后援中心、签署相关投资合作协议的议案。
四、通过关于购置北京丰盛大厦办公楼及签署相关协议的议案。
【0027】
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(601601)中国太保：网下配售A股股票上市流通的提示性公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司向社会公开发行10亿股人民币普通股(A股)，其中网下向询价对象配售的3亿股股票现锁定期即将届满，将于2008年3月26日起开始上市流通。
【0028】
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(600978)宜华木业(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开股东大会公告
广东省宜华木业股份有限公司于2008年3月20日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日的总股本669775145股为基数，每10股派0.20元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0029】
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(600978)宜华木业：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,002,301,702.28 1,157,278,408.75
归属于上市公司股东的净利润 284,526,282.29 173,307,726.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 292,644,746.82 176,493,696.01
基本每股收益 0.45 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 11.68 17.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.02 18.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,095,709,477.55 1,820,166,396.70
所有者权益(或股东权益) 2,435,417,885.16 978,187,297.52
归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 1.87
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.20元(含税)。
【0030】
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(600896)中海海盛(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年3月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于新建六艘3.3万吨级散货船及为该建造项目申请贷款的议案。
【0031】
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(600896)中海海盛：2007年度业绩快报更正公告
由于中海(海南)海盛船务股份有限公司本期合并范围发生了变化及做出了前期会计差错更正，使得公司目前有关财务数据和指标与公司于2008年1月9日刊登的2007年度业绩快报中的相关数据存在较大的差异。现予以更正，更正后的相关数据如下：
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 95,926 72,221
营业利润 31,325 23,343
利润总额 34,614 23,202
净利润 26,399 15,868
每股收益(元) 0.59 0.35
净资产收益率(%) 19.28 14.36
每股净资产(元) 3.06 2.47
更正的有关情况说明详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0032】
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(600877)中国嘉陵(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开股东大会公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年3月20日召开七届二十次董事会及七届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2008年度日常关联交易的议案。
五、通过关于重新签订《综合服务协议》的议案。
六、通过关于调整嘉陵大厦租金的议案。
七、通过公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司向商业银行申请的流动资金贷款提供最高额度共计9000万元保证担保的议案：上述两公司的担保金额分别为人民币5000万元、4000万元，担保期限均为一年。
本次担保后，公司累计对外担保数量为11560万元，无逾期对外担保。
八、通过2008年公司资本性投资预计5288.57万元的议案。
九、同意公司及其控股子公司上海嘉陵车业有限公司(下称：嘉陵车业)分别受让重庆环松钢结构有限公司所持广东嘉陵摩托车有限公司(注册资本6842万元，公司持有其51%的股权，下称：广东嘉陵)44%、5%的股权，以广东嘉陵的评估价值为基础，制定股权受让价格。股权受让后，公司将持广东嘉陵95%的股权；嘉陵车业持5%的股权。
十、同意公司将持有的重庆金仑机械制造有限责任公司(注册资本5000万元，公司出资占注册资本的20%)、重庆三木嘉益机电有限公司(注册资本200万元，公司出资占注册资本的20%)、重庆大江摩托车有限公司(注册资本500万元，公司占52%股权)、河北嘉陵大江三轮摩托车有限公司(注册资本2000万元，公司出资占注册资本的51%)全部股权分别在产权交易所挂牌转让，以上述四家公司的评估价值为基础，制定股权转让价格。
十一、通过关于更换公司独立董事的议案。
十二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0033】
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(600877)中国嘉陵：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,113,742,706.07 3,717,011,382.51
归属于上市公司股东的净利润 14,201,314.89 -297,578,152.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,304,304.85 -304,269,050.34
基本每股收益 0.02 -0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.002 -0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 1.51 -33.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.14 -34.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,204,893,779.77 3,190,023,534.19
所有者权益(或股东权益) 937,482,903.02 878,605,998.44
归属于上市公司股东的每股净资产 1.36 1.28
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0034】
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(600877)中国嘉陵：日常关联交易公告
2008年度，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。同时，公司与重庆嘉陵特种装备有限公司(与公司同一母公司下属企业，下称：装备公司)拟对双方原执行《综合服务协议》的部分内容进行修改，重新签订《综合服务协议》。
公司现将2007年度与装备公司等关联方日常关联交易的执行情况及预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方销售商品和提供劳务，2007年度实际发生的交易总金额为51637.62万元，预计2008年度交易总金额为61310.00万元；采购产品和接受劳务，2007年度实际发生的交易总金额为20620.04万元，预计2008年度交易总金额为40450万元；出租资产，2007年度实际发生的交易总金额为981.52万元，预计2008年度交易总金额为980万元。
【0035】
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(600877)中国嘉陵：关联交易公告
根据中国嘉陵工业股份有限公司(集团)七届二十次董事会决议，公司拟重新与其控股股东的全资子公司的下属企业重庆皇嘉大酒店有限公司(下称：皇嘉大酒店)签订《房屋及设施租赁合同》，将2008年向皇嘉大酒店收取的资产租赁收入由505万元调整为250万元。
上述交易构成关联交易。
【0036】
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(600842)中西药业(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
上海中西药业股份有限公司于2008年3月20日召开四届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与参股公司深圳市康达尔(集团)股份有限公司(公司持有其13.49%的股权，下称：康达尔)签订《债务清偿协议》的议案：公司及康达尔曾为参股公司上海中西新生力生物工程有限公司(下称：新生力)向农行黄浦支行(下称：农行)借款提供担保。由于新生力到期未能偿还借款，新生力、公司及康达尔被农行诉至法院，要求承担担保责任，并查封了公司相应的资产。为此，公司依法承担了还款责任。作为新生力借款的共同担保人，康达尔同意承担全部欠款本息(含诉讼费和财产保全费)一半金额的保证责任。截止目前，康达尔确认并同意归还所欠公司人民币12486719.93元，并同意以其下属子公司深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司所拥有的蝴蝶堡若干套商品房等值抵偿给公司，作为其对新生力担保责任的偿还义务的履行。
二、通过继续为康达尔向兴业银行(行情、资讯、评论)深圳分行借款不超过8500万元提供担保的议案，担保期间为一年。该事项需提交股东大会审议。
截止2007年9月30日，公司总计对外担保总额为13430万元，其中为子公司担保1480万元，已逾期担保1950万元。
【0037】
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(600791)天创置业(行情、资讯、评论)：为控股子公司提供担保公告
根据天创置业股份有限公司控股90%子公司北京国电房地产开发有限公司(下称：国电公司)与中国有色金属建设股份有限公司(下称：有色金属)签订的关于“国典大厦”销售合同的有关约定，并应上海浦东发展银行北京分行和平里支行的要求，经公司五届二十一次董事会临时会议决议，同意公司为国电公司向有色金属出具的金额为人民币1750万元的三年期维修保函中90%的金额(1575万元)提供信用担保，期限三年。
截止目前，公司为控股子公司提供担保总额(含本次)为1575万元，公司无逾期担保。
【0038】
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(600717)天 津 港：董监事会决议公告
天津港(行情、资讯、评论)股份有限公司于2008年3月20日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。
四、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司关于2008年度日常关联交易的议案：2008年度公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易总额预计不超过2.03亿元。
六、通过公司关于2008年度金融服务日常关联交易的议案：2008年公司及其下属公司在天津港财务有限公司(下称：财务公司)日均存款额度将不超过25亿元；财务公司为公司及其下属公司提供25亿元额度的授信贷款。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东年会审议，会议召开通知将另行公告。
【0039】
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(600717)天 津 港：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,930,568,345.00 2,556,507,177.33
归属于上市公司股东的净利润 600,415,826.38 515,039,765.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 482,490,566.55 450,156,451.42
基本每股收益 0.41 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 12.59 11.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.12 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.58
2007年末 2006年末
调整后
总资产 11,545,054,165.77 7,210,546,981.93
所有者权益(或股东权益) 4,768,639,050.39 4,317,175,220.87
归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 2.98
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
【0040】
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(600701)工大高新(行情、资讯、评论)：股东股份减持公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2008年3月20日接到第二大股东上海程达投资发展有限公司(下称：程达投资)的通知，截止2008年3月19日收盘，程达投资通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股4032450股(占公司总股本的0.81%)，尚持有公司股份24767550股(占公司总股本的4.97%)，其中，有限售条件流通股3860904股，无限售条件流通股20906646股。
【0041】
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(600679,900916)金山开发(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2008年3月20日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海金山开发投资管理有限公司(下称：投资管理公司)与上海化学工业区金山分区发展有限公司共同以现金方式投资设立上海金开物流仓储开发有限公司(暂定名)，注册资本人民币3000万元，其中：投资管理公司出资2100万元，占70%的股份。
【0042】
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(600606)金丰投资(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议同意公司以撤资方式退出长春房屋置换股份有限公司(注册资本人民币2000万元，其中公司持有其5%的股份，下称：长春公司)，截止撤资基准日2007年10月31日，长春公司经评估后的净资产值为2086.46万元，公司相应撤资金额为104.323万元。
【0043】
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(600468)百利电气(行情、资讯、评论)：召开2007年年度股东大会二次通知
天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案及2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738468”；投票简称为“百利投票”。
【0044】
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(600351)亚宝药业(行情、资讯、评论)：公布公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年3月21日召开的2008年第38次工作会议审核结果，山西亚宝药业集团股份有限公司公开增发A股的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
【0045】
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(600231)凌钢股份(行情、资讯、评论)：董事会决议暨召开股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年3月21日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议同意将控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提出的《关于公司董事会延期换届选举的议案》提交年度股东大会审议。
董事会决定于2008年4月12日上午召开公司2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案等事项。
【0046】
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(600081)东风科技(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2008年3月19日召开四届四次董事会及第四届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过改聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司核销东风襄樊仪表系统公司坏帐及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案。
五、通过公司执行新会计准则后对前期已披露的2007年初资产负债表进行调整事项的议案。
六、通过关于公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信的议案。
七、通过关于高大林职务变动及聘任许建宁为公司董事会董事的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0047】
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(600081)东风科技：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,074,746,510.11 919,994,162.95
归属于上市公司股东的净利润 4,603,252.78 1,604,049.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,984,291.80 -3,927,840.53
基本每股收益 0.0147 0.0051
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0127 -0.0125
全面摊薄净资产收益率(%) 1.1457 0.4039
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.9916 -0.9889
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.11
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,222,174,284.36 1,157,635,317.23
所有者权益(或股东权益) 401,784,392.65 397,181,139.87
归属于上市公司股东的每股净资产 1.28 1.27
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
