(600853)龙建股份(行情、资讯、评论)：董事会决议暨召开临时股东大会公告
龙建路桥股份有限公司于2008年3月7日以传真表决方式召开五届三十次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会部分成员的议案：其中，同意雷文锋辞去公司董事长、董事职务。
董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0001】
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(600890)ST中 房：董事会决议暨召开临时股东大会公告
中房置业股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司提供2007年度审计服务的议案。
二、通过公司注册地址变更至北京市海淀区苏州街18号院4号楼4212-3房间(尚需北京市工商行政管理局核准)的议案。
董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【0002】
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(600842)中西药业(行情、资讯、评论)：重大事项公告
上海中西药业股份有限公司现将上海中西新生力生物工程有限公司(下称：新生力)因到期未能偿还借款被中国农业银行上海市黄浦支行(下称：黄浦支行)诉至上海市第二中级人民法院，公司和深圳市康达尔(集团)股份有限公司(下称：康达尔)作为担保人对上述债务承担连带保证责任一案的有关进展情况公告如下：
截止2008年3月4日，公司已依法履行了保证责任，向黄浦支行归还案件项下全部欠款，合计人民币23973439.86元，其中借款本金人民币19500000.00元、借款利息及逾期利息人民币4265093.66元、案件受理费人民币108918.10元、财产保全费人民币99428.10元。现该案项下债务已清偿完毕，公司相应被查封、冻结的资产也将获得解封。
公司正在采取积极措施，要求借款人新生力、共同担保人康达尔归还公司代为偿还的上述相应款项。
【0003】
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(600810)神马实业(行情、资讯、评论)：董事会决议暨召开临时股东大会公告
神马实业股份有限公司于2008年3月7日召开六届十五次董事会，会议审议通过公司下属控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)为其控股子公司河南神马氯碱化工(行情、资讯、评论)股份有限公司(下称：氯碱股份)、下属子公司河南神马盐业股份有限公司(下称：盐业公司)提供担保的议案：氯碱发展分别于2007年12月31日及2008年1月24日与平顶山市城市信用社(下称：信用社)签署担保协议，氯碱发展为氯碱股份、盐业公司分别在信用社申请的一年期(分别为2007年12月31日-2008年12月6日、2008年1月24日-2009年1月23日)流动资金贷款人民币2000万元、3000万元提供连带责任保证担保。保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。其中，为盐业公司提供的担保属于关联交易。
上述两笔担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为14854万元人民币，公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币，公司控股子公司对外担保总额为5000万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【0004】
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(600779)水 井 坊：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,003,947,466.39 805,127,928.67
归属于上市公司股东的净利润 201,239,979.12 101,691,933.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,412,141.86 88,697,419.86
基本每股收益 0.41 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 15.45 8.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.85 7.53
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 0.28
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,263,962,045.34 1,903,484,342.22
所有者权益(或股东权益) 1,302,831,300.70 1,177,804,450.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.67 2.41
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3.80元(含税)。
【0005】
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(600779)水 井 坊：董监事会决议暨召开股东大会公告
四川水井坊(行情、资讯、评论)股份有限公司于2008年3月6日召开五届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本总数488545698股为基数，每10股派3.80元(含税)。
二、通过公司关于执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案。
三、通过公司关于调整坏账准备金提取比例的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过公司拟将闲置募集资金4541.57万元用于补充流动资金的议案。
七、同意公司控股95%的四川全兴酒业有限公司(下称：全兴酒业)拟投入自有资金与湖南阳光酒业有限公司(下称：阳光酒业)共同参与湖南南洲大曲酒业有限公司的增资扩股，并将其重组更名为湖南南洲酒业有限公司。该公司本次增资扩股拟将注册资本和股本总额由1000万元增至2900万元，其中全兴酒业和阳光酒业本次拟作为战略投资者分别投资928万元和580万元，分别占32%和20%。
八、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。
九、同意杨肇基辞去公司董事、董事长职务(继续留任公司党委书记职务)；选举黄建勇担任公司董事长。
十、同意黄建勇辞去公司总经理职务；聘任王仲滋为公司常务副总经理，代行公司总经理职责。
十一、同意邓禄银辞去公司监事、监事会主席职务；选举朱国英为公司监事会主席。
董事会决定于2008年3月28日14:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738779”；投票简称为“水井投票”。
【0006】
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(600769)祥龙电业(行情、资讯、评论)：股东公布简式权益变动报告书
武汉祥龙电业股份有限公司(简称：祥龙电业)股东中国工商银行(行情、资讯、评论)股份有限公司湖北省分行(在祥龙电业股权分置改革后持有其81914575股股份，占祥龙电业总股本的21.85%，其中18748860股已取得上市流通权，下称：工行湖北分行)于2007年11月22日至2008年3月4日期间，通过上海证券交易所交易系统累计出售祥龙电业股票18748860股(占祥龙电业总股本的5%)。截止2008年3月4日收盘，工行湖北分行尚持有祥龙电业有限售条件流通股63165715股(占祥龙电业总股本的16.85%)。
【0007】
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(600701)工大高新(行情、资讯、评论)：股东出售股份情况公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2008年3月6日接到股东上海福成商贸有限公司(下称：福成商贸)通知，截止2008年3月5日收盘，福成商贸通过上海证券交易所交易系统累积出售公司股份7200000股(占公司股份总额的1.44%)，至此，福成商贸已不持有公司股份。
【0008】
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(600739)辽宁成大(行情、资讯、评论)：股东减持公司股权公告
辽宁成大股份有限公司收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司(公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，该公司持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业)有关函，截止2008年3月7日，吉富创业已累计售出公司股份80780654股(占公司总股本的9%)，尚持有公司8940000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司的股份合计余额为32297376股。
【0009】
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(600651)飞乐音响(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2008年3月7日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案。
【0010】
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(600545)新疆城建(行情、资讯、评论)：董事会临时会议决议公告
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别向工商银行乌鲁木齐新民路支行、建设银行(行情、资讯、评论)黄河路支行申请流动资金贷款续贷各4000万元(借新还旧)，期限均为一年，担保方式分别为信用担保、资产抵押。
二、同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司1800万元贷款续贷(借新还旧)提供担保，期限一年，相关担保协议尚未签署。
截止2008年3月7日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11876万元，逾期担保986万元(系公司为原控股子公司新疆市政工程有限责任公司提供的两笔担保已分别到期，该公司目前正在办理贷款展期手续)。
【0011】
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(600678)四川金顶(行情、资讯、评论)：第二大股东股权质押公告
四川金顶(集团)股份有限公司接到第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(下称：浙江华硕)通知，2008年3月3日，浙江华硕将所持公司有限售条件流通股10000000股办理了股权质押登记，质押权人为渤海银行股份有限公司杭州分行。
截止披露日，浙江华硕共持有公司有限售条件流通股40364238股(占公司总股本的11.57%)，其中37170000股办理了股权质押登记。
【0012】
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(600526)菲达环保(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司于2008年3月7日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司独立董事年度报告工作制度等事项。
【0013】
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(600461)洪城水业(行情、资讯、评论)：2007年度业绩快报
本公告所载江西洪城水业股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2007年 2006年
(调整后)
总资产 642,823,245.96 651,451,891.25
净资产 492,242,818.70 477,000,958.92
营业收入 182,673,817.77 170,498,108.17
营业利润 45,665,326.82 43,341,684.56
利润总额 44,419,657.76 43,101,444.85
归属于母公司净利润 29,366,742.67 28,919,308.76
每股收益 0.210 0.207
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.215 0.207
净资产收益率(%、扣除非经常性损益加权) 6.400 6.317
每股净资产 3.516 3.407
【0014】
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(600508)上海能源(行情、资讯、评论)：召开2008年第一次临时股东大会的通知
上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2008年3月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于改聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案。
【0015】
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(600512)腾达建设(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
腾达建设集团股份有限公司于2008年3月7日以通讯表决方式召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意叶春方辞去公司董事、副总经理等职务。
二、通过关于提名徐君明为公司第五届董事会董事候选人的议案。
三、通过关于增加募集资金帐户的议案。
四、通过公司将闲置募集资金21000万元用于补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年3月24日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。
【0016】
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(600253)天方药业(行情、资讯、评论)：第一大股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2008年3月7接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)通知，自2007年10月9日到2008年3月6日收盘，天方集团通过上海证券交易所交易系统累积出售公司股份8870000股(占公司股份总额的2.11%)，尚持有公司股份166353625股(占公司股份总额的39.61%)，其中已获准流通股份4500000股(占公司总股份的1.07%)。
【0017】
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(600293)三峡新材(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年3月7日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过公司关于受让子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司(注册资本为20000万元，下称：峡光特玻)部分股权的议案：公司受让广州利晶贸易有限公司、荆州市亿钧玻璃股份有限公司(下称：玻璃股份；该公司系峡光特玻原股东荆州市亿钧贸易有限公司名称变更为荆州市亿钧玻璃集团有限公司后被玻璃股份吸收合并)分别持有的峡光特玻0.60%、0.15%的股权。经协商，以公司2005年度股东大会通过的峡光特玻增资方案确定的上述两转让方的增资为依据，标的股权的受让价格分别为人民币544万元、136万元。本次股权转让完成后，公司持有峡光特玻98.75%的股份。
【0018】
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(600379)宝光股份(行情、资讯、评论)：更正公告
陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年3月6日在相关媒体刊登的三届三十二次董事会决议公告中，会议通知发布日期和会议召开日期有误，应为：公司于2008年2月22日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开三届三十二次董事会通知，2008年3月4日会议在公司如期召开。
【0019】
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(600255)鑫科材料(行情、资讯、评论)：公布公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月7日收到公司董事许本利提交的辞职报告，根据有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。
【0020】
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(600196)复星医药(行情、资讯、评论)：董事会临时会议决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开四届十六次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国农业银行浦东分行申请流动资金借款40000万元人民币(限期不超过三年)，并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
【0021】
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(600242)S*ST华龙(行情、资讯、评论)：诉讼事项进展公告
依据阳江市中级人民法院(下称：阳江中院)就中国工商银行阳江市分行与广东华龙集团股份有限公司(下称：公司)借款合同纠纷案作出的有关民事调解书，阳江中院委托阳江市机电物资拍卖行(下称：阳江拍卖行)拍卖公司所有的位于阳江市闸坡镇旅游大道37号房地产(金沙湾大酒店)，阳江市振业商贸有限公司(下称：振业商贸)以16820000元的最高价竞得，但竞买人未按约定在2007年10月3日前交清拍卖款，并在法院向其发出限其交清拍卖款的通知后仍未交清。故阳江中院作出有关民事裁定书，裁定：撤销振业商贸在2007年9月3日与阳江拍卖行举办的(2007)字第27号拍卖会上的拍卖结果；重新对被执行人公司上述地产予以拍卖，振业商贸不得参加竞买。
阳江拍卖行将于2008年3月12日下午3:30在阳江市东风三路145号(阳江中院法院大楼十二楼大厅)公开拍卖公司上述财产。
【0022】
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(600242)S*ST华龙：关联交易公告
广东华龙集团股份有限公司第一大股东上海兴铭房地产有限公司(持有公司6.93%的股权，下称：上海兴铭)将其全资子公司佛山三盛房地产有限责任公司(注册资本为6500万元人民币，下称：佛山三盛)经营管理权托管至公司，托管内容主要包括：上海兴铭将佛山三盛经营管理权、提案权、股东会召开提议权等交由公司行使，但不包括对外投资、重大资产处置权和收入分配权，同时上海兴铭作为股权持有者拥有对佛山三盛重大问题的决策权和经营管理知情权。托管费按照佛山三盛每月房地产预售额的千分之八计算，按照该等方式计算所得的费用不足100万元的，则按照100万元计算。托管期限原则上为三年(自2008年1月1日起算)。
上述事项构成关联交易。
【0023】
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(600242)S*ST华龙：董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东华龙集团股份有限公司于2008年3月5日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意委托北京中企华资产评估有限责任公司作为评估机构。
二、通过关于佛山三盛房地产有限公司经营管理权托管至公司的议案。
董事会决定于2008年3月23日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
【0024】
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(600180)九发股份(行情、资讯、评论)：控股股东所持公司部分股份被司法拍卖公告
经征询山东九发食用菌股份有限公司大股东获悉，上海市第一中级人民法院已向公司控股股东山东九发集团公司(截止目前，持有公司股份120407961股，占公司总股本的47.97%，下称：九发集团)下达了有关民事裁定书，该院委托拍卖行于2008年3月10日对九发集团因债务纠纷被司法冻结的公司有限售条件的流通股1892万股进行拍卖。
【0025】
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(600158)中体产业(行情、资讯、评论)：股份持有人出售股份情况公告
中体产业集团股份有限公司接到股东中华全国体育基金会(下称：体育基金会)通知，截止到2008年3月7日，体育基金会通过上海证券交易所交易系统已出售所持有的公司股票16635390股(占公司总股本的2.28%)，尚持有公司股份6924539股(占公司总股本的0.95%)。
【0026】
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(600175)美都控股(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
美都控股股份有限公司于2008年3月6日以通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司美都经贸浙江有限公司向中信银行(行情、资讯、评论)杭州分行延安支行申请的3000万元综合授信进行担保，并以公司持有的湖州商业银行股份有限公司3000万股的股权予以质押，为本次贷款提供担保，期限为一年。
【0027】
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(600061)中纺投资(行情、资讯、评论)：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,266,244,203.80 1,244,023,958.78
归属于上市公司股东的净利润 17,364,659.68 13,521,248.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,113,677.20 13,388,019.74
基本每股收益 0.04 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 3.28 2.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.85 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.11
2007年末 2006年末
总资产 859,612,644.03 770,139,450.46
所有者权益(或股东权益) 529,604,473.99 512,438,518.72
归属于上市公司股东的每股净资产 1.23 1.19
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0028】
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(600061)中纺投资：董监事会决议公告
中纺投资发展股份有限公司于2008年3月6日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配预案：不分配；不转增。
三、通过公司2008年度日常关联交易预计的议案。
四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
【0029】
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(600062)双鹤药业(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过关于制订独立董事年报工作制度的议案等事项。
【0030】
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(600122)宏图高科(行情、资讯、评论)：2007年年度报告更正公告
江苏宏图高科技股份有限公司在编制2007年年度报告时，未对2005年递延所得税资产进行追溯调整。现将公司2007年年度报告中“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标相关数据”部分中2005年调整后的相应数值予以更正，更正内容及更正后的公司年度报告及摘要详见2008年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0031】
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(600056)中国医药：临时股东大会决议公告
中国医药保健品股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司出售招商银行(行情、资讯、评论)股权的议案。
二、通过关于授权公司进行2008年短期投资的议案。
三、通过募集资金管理制度。
四、通过公司章程修正案。
【0032】
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(600054,900942)黄山旅游(行情、资讯、评论)：公布公告
根据黄山市物价局《关于黄山索道价格的批复》，现将黄山旅游发展股份有限公司索道票价格调整事宜公告如下：
黄山新云谷索道价格核定为旺季80元/人次，淡季65元/人次，上下行同价。其它三条索道(玉屏索道、太平索道、老云谷索道)实行价格并轨，即由原旺季65元/人次，淡季55元/人次调整为旺季80元/人次，淡季65元/人次；索道价格内含基本保险和风景区开发维护费10元/票。
以上价格调整从2008年4月1日起执行。
【0033】
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(600828)*ST成 商：董事会决议公告
成商集团股份有限公司于2008年3月7日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意王文华辞去董事会秘书职务，聘任韩玉为公司董事会秘书。
【0034】
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(600828)*ST成 商：临时股东大会决议公告
成商集团股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过选举公司部分董、监事的议案。
【0035】
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(600606)金丰投资(行情、资讯、评论)：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,215,791,135.64 362,757,204.16
归属于上市公司股东的净利润 149,273,439.22 107,189,016.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,037,495.53 -30,781,174.36
基本每股收益 0.42 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 -0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 8.86 8.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.66 -2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 2.87 -0.37
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,906,985,819.65 2,614,355,556.33
所有者权益(或股东权益) 1,684,628,301.34 1,207,539,616.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.75 3.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送1股派0.50元(含税)。
【0036】
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(600606)金丰投资：董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2008年3月6日召开六届十五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本354752554股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意挂牌转让公司所持南昌金丰易居住宅消费服务有限公司(截止2007年12月31日经审计的净资产值为3189.11万元，下称：南昌公司)40%的股权，股权转让价格将以评估确认后的净资产值(评估基准日2007年12月31日)为依据确定。南昌公司可在本次股权转让完成之日起一年内继续使用“金丰易居”品牌，一年后停止使用，并相应更改公司名称。
五、通过授权董事会在限售期满后择机处置公司所持交通银行(行情、资讯、评论)限售流通股33658800股股权(将于2008年5月16日获得上市流通权)的议案。
上述有关议案尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。
【0037】
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(600496)长江精工(行情、资讯、评论)：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开第三届董事会2008年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立广东分公司。
二、同意公司出资50万新币(折合人民币约250万元)在新加坡设立全资子公司-新加坡精工钢结构有限公司(暂定名)，主营钢结构工程施工、钢结构产品销售以及材料采购。
三、通过关于公司全资子公司香港精工钢结构有限公司(下称：香港精工)资产购买的议案：根据公司2007年度第四次临时股东大会决议，香港精工于2008年3月5日与华盛香港发展有限公司(下称：华盛发展)草签《股权转让协议》，香港精工以自有资金购买华盛发展合法持有、未带任何限制条件的中望香港投资有限公司(经审计的净资产为-687美元，下称：中望香港)100%股权资产及相关的权利和义务；双方约定，2007年9月30日至交易完成前中望香港及其在各下属公司中享有的未分配利润归收购人香港精工所有。经双方协商确定，以中望香港合法投资拥有的相关资产[截至交易双方草签的《股权收购协议》之日，中望香港合法投资拥有浙江精工轻钢建筑工程有限公司25%股权和龙凯建筑系统科技有限公司(经审计的净资产为2303262美元，下称：龙凯建筑)100%股权；龙凯建筑合法投资拥有浙江精工钢结构有限公司15%股权、浙江精工重钢结构有限公司25%股权、浙江精工空间特钢结构有限公司25%股权、湖北精工楚天钢结构有限公司25%股权]按照年收益率25%计算确定成交价格，最终确定本次股权转让价格为13952418美元。
四、通过关于对部分公司所控制企业融资提供担保的议案：公司拟对间接控股的湖北精工楚天钢结构有限公司分别在中信银行武汉竹叶山支行、武汉市商业银行民族路支行的7000万元、3000万元、上海美建钢结构有限公司在招商银行上海分行营业部的8000万元的融资和“保函”等授信提供连带责任担保，担保有效期不超过12个月。
截至目前，公司的实际对外担保金额累计为20000万元人民币(全部为公司控股子公司)，无逾期担保。
董事会决定于2008年3月24日下午召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
【0038】
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(600603)ST 兴 业：关于债权及债务处理事项公告
上海兴业房产股份有限公司于2008年3月7日收到中国国际经济贸易仲裁委员会(下称：仲裁委员会)上海分会有关裁决书及丹化化工科技股份有限公司(下称：ST丹科(行情、资讯、评论))追偿权(债权)转让通知书各一份，具体内容如下：
公司作为申请人因借款利息损失于2007年11月30日向仲裁委员会上海分会提交书面仲裁申请，要求被申请人上海纺织住宅开发总公司(下称：住宅总公司)赔偿，现经仲裁委员会上海分会仲裁庭裁决：驳回公司要求住宅总公司支付其相关利息损失人民币161514158.03元的仲裁请求；本案仲裁费为人民币1131392元，由公司和住宅总公司各承担50%，即各承担人民币565696元；鉴于公司业已预缴前述仲裁费，故住宅总公司应在本裁决生效之日起10天内向公司偿付人民币565696元。本裁决为终局裁决，自裁决作出之日起生效。
公司向中国银行(行情、资讯、评论)上海市宝山支行(下称：宝山支行)借款人民币2000万元，ST丹科为担保单位，因公司逾期未还银行借款，宝山支行向法院提起诉讼，现ST丹科已向债权人偿还债务共计人民币2400万元。ST丹科依法就该笔款项及相应的损失对公司追偿。ST丹科通知公司，自2008年1月1日起，ST丹科已将对公司的上述追偿权一并转让给上海大盛资产有限公司(下称：大盛资产)、上海盛宇投资有限公司(下称：盛宇投资)及江苏丹化集团有限责任公司(下称：丹化集团)，追偿权(债权)具体如何分配由以上三方协商确定，自该日起，大盛资产、盛宇投资及丹化集团即成为上述追偿权(债权)的合法的权利人。
【0039】
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(600419)ST天 宏：临时股东大会决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意朱瑛辞去公司独立董事职务，在公司补选新的独立董事之前，仍需履行独立董事职责。
二、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
【0040】
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(600485)中创信测(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
北京中创信测科技股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议同意暂缓实施公司股票增值权奖励方案，并根据有关规定制定公司股权激励方案。
【0041】
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(600350)山东高速(行情、资讯、评论)：董监事会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2008年3月6日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派1.56元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度国内审计机构的预案。
四、通过公司拟申请在中国境内一次或分次发行不超过30亿元人民币短期融资券的预案。
五、通过关于变更和调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
上述有关事项需提交公司2007年度股东大会审议，会议时间另行通知。
【0042】
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(600350)山东高速：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,153,792,042.00 2,541,176,697.00
归属于上市公司股东的净利润 1,164,525,033.00 908,632,057.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,152,257,517.00 901,196,395.00
基本每股收益 0.346 0.270
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.268
全面摊薄净资产收益率(%) 14.00 12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.85 11.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.452 0.339
2007年末 2006年末
调整后
总资产 11,657,978,928.00 10,327,550,118.00
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 8,315,280,974.00 7,571,230,941.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.472 2.251
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.56元(含税)。
【0043】
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(900950)新城Ｂ股：公告
江苏新城房产股份有限公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城)与中国工商银行股份有限公司常州分行(下称：工行常州分行)签署了《借款合同》，向工行常州分行借款人民币6000万元，第一年的利率为年利率7.56%，第二年及以后各年的利率按当时相应档次的法定利率依法确定，借款期限为2008年3月3日起至2010年5月2日止，借款用途为该公司“新城长岛”项目建设。
上述借款由常州新城拥有的武进高新技术产业开发区(北区)地块(面积为68139.2平方米)的国有土地使用权作抵押，并与工行常州分行签署了相应的《抵押合同》。
【0044】
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(900950)新城Ｂ股：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,437,772,883.00 2,573,603,612.49
归属于上市公司股东的净利润 429,396,342.11 293,875,032.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 429,184,449.16 268,492,617.58
基本每股收益 0.8086 0.5534
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.8082 0.5056
全面摊薄净资产收益率(%) 29.68 28.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 29.67 25.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.9818 0.1279
2007年末 2006年末
总资产 9,738,439,978.62 5,637,622,497.75
所有者权益(或股东权益) 1,446,608,116.14 1,045,959,689.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.7240 1.9696
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送10股。
【0045】
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(600993)马 应 龙：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 548,633,980.06 538,328,906.92
归属于上市公司股东的净利润 133,403,761.26 71,597,758.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,852,790.46 67,074,805.33
基本每股收益 2.19 1.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 1.10
全面摊薄净资产收益率(%) 18.57 11.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.85 11.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 1.33
2007年末 2006年末
总资产 1,091,649,413.93 917,922,427.39
所有者权益(或股东权益) 718,553,196.66 603,294,647.57
归属于上市公司股东的每股净资产 11.80 9.91
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送5股派3元(含税)。
【0046】
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(600993)马 应 龙：董监事会决议公告
武汉马应龙(行情、资讯、评论)药业集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的股本61403688股为基数，每10股送5股派3元(含税)。
二、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、同意公司2008年度继续以不超过1.5亿元自有闲置流动资金进行证券投资。
六、同意公司为全资子公司武汉马应龙医药物流有限公司(下称：物流公司)提供总额为1500万元的贷款担保，担保期限为一年(自2008年4月1日起至2009年3月31日止)。
截止2008年3月6日，公司无对外担保(不含对控股子公司担保)；对控股子公司的担保总额为8000万元(含本次担保事项)，公司无逾期担保事项。
上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。
【0047】
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(900950)新城Ｂ股：董监事会决议暨召开股东大会公告
江苏新城房产股份有限公司于2008年3月6日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本531062400股为基数，每10股送10股。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过聘请江苏公证会计师事务所为公司2008年度审计师的议案。
四、通过在公司2008年度股东大会召开之前，增加公司与控股子公司(含实际控股子公司)之间的担保额度12亿元(含公司为控股子公司和控股子公司间相互担保)的议案。
五、通过公司《章程》修正案。
六、批准吴明东辞去公司副总裁职务。
七、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
董事会决定于2008年3月31日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
【0048】
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(600791)天创置业(行情、资讯、评论)：关联交易公告
天创置业股份有限公司向控股股东北京能源投资(集团)有限公司(持有公司45.23%的股权，下称：京能集团)申请委托贷款3000万元人民币，京能集团将委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放贷款，贷款年利率7.905%，手续费1.5%，期限一年。
上述事项构成关联交易。
【0049】
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(600791)天创置业：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,400,499,138.95 844,520,518.96
归属于上市公司股东的净利润 134,579,833.31 89,109,941.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,197,530.01 28,879,421.72
基本每股收益 0.48 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.42 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 18.64 25.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.41 8.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 -1.82
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,472,480,876.94 1,943,311,239.04
所有者权益(或股东权益) 721,806,984.21 355,380,364.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.55 2.76
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增6股。
【0050】
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(600791)天创置业：董监事会决议暨召开股东大会公告
天创置业股份有限公司于2008年3月6日召开五届八次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年期末总股本28305万股为基数，每10股转增6股。
二、通过公司关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
三、通过公司2007年年度报告及摘要。
四、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2008年度审计工作的议案。
五、通过公司更名为“京能置业股份有限公司”(简称变更为“京能置业”)及修改公司章程有关条款的议案。
六、通过公司关于申请委托贷款的议案。
董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0051】
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(600576)万好万家(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江万好万家实业股份有限公司于2008年3月7日以通讯表决方式召开三届十七次董事会及第三届监事会2008年度第一次临时会议，会议审议通过公司转让所持瑞安国际大酒店有限公司(注册资本玖仟捌佰万元，公司持有其53.06%的股权，下称：瑞安大酒店)全部股权的议案：公司将所持有的瑞安大酒店3.06%、23%、23%、4%的股权分别转让给新潮集团股份有限公司、自然人黄锦明、蒋朝福、林玉霜，该部分股权的评估价值为人民币39966800元，至转让前帐面投资成本为134407495.51元，经双方协商确定本次股权转让价款(含税价)为15918万元。本次股权转让将给公司带来股权收益(税前)人民币24772504.49元。
董事会决定于2008年3月24日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
【0052】
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(600226)升华拜克(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2008年3月7日以通讯表决的方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司内蒙古分公司由公司分公司变更为公司全资子公司“内蒙古拜克生物有限公司”(暂定，下称：拜克生物)，即将现有公司内蒙古分公司的全部业务、人员、资产、负债等，全部注入拜克生物；原公司内蒙古分公司予以注销。拜克生物注册资本为人民币1.5亿元。
二、同意公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司以1500万元未分配利润转增股本，注册资本从1500万元增资为3000万元，股权比例不变，公司仍占其注册资本的51%。
【0053】
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(600784)鲁银投资(行情、资讯、评论)：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,117,853,222.54 3,176,867,675.19
归属于上市公司股东的净利润 27,462,880.30 17,498,891.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,595,267.20 20,661,986.81
基本每股收益 0.11 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 7.22 4.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.52 5.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.64
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,625,546,241.88 1,532,183,116.64
所有者权益(或股东权益) 362,446,555.97 336,374,294.44
归属于上市公司股东的每股净资产 1.46 1.35
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0054】
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(600784)鲁银投资：董监事会决议暨召开股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整情况说明的议案。
五、通过关于核销坏账的议案。
六、通过公司2008年融资规模的议案。
七、通过关于2008年度继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。2007年度实际发生销售货物的交易总额为53490.36万元、购买货物发生的交易额为327955.36万元。
【0055】
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(600089)特变电工(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度增发方案。
二、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
【0056】
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(600022)济南钢铁(行情、资讯、评论)：2008年日常经营关联交易公告
济南钢铁股份有限公司现将预计2008年度与控股股东济南钢铁集团总公司(下称：集团公司)及其子公司发生的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料，2007年度交易总金额为78.71亿元，预计2008年度交易总金额为71.5亿元；公司接受关联方提供的劳务，2007年度交易总金额为7.19亿元，预计2008年度交易总金额为6.75亿元；公司租赁关联方土地、房屋等资产，2007年度交易总金额为2.54亿元，预计2008年度交易总金额为2.5亿元；公司向关联方销售商品及提供劳务，2007年度交易总金额为123.53亿元，预计2008年度交易总金额为142.21亿元。
公司与集团公司新签订了《主干网系统运行服务合同》、《公司三炼钢中厚板生产线MES系统运行服务合同》及《ERP系统运行服务合同》，前两项合同协议有效期均为1年，自2008年1月1日至2008年12月31日。
【0057】
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(600022)济南钢铁：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 33,612,732,622.46 26,636,816,042.76
归属于上市公司股东的净利润 1,385,313,754.17 864,776,493.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,371,350,052.37 881,521,507.28
基本每股收益 1.02 0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.01 0.78
全面摊薄净资产收益率(%) 24.94 19.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 24.69 19.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 1.76
2007年末 2006年末
调整后
总资产 17,263,274,875.37 15,824,271,069.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 5,555,291,538.11 4,497,317,783.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 3.98
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派6元人民币(含税)。
【0058】
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(600022)济南钢铁：董监事会决议暨召开股东大会公告
济南钢铁股份有限公司于2008年3月6日召开二届十八次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本13.536亿股为基数，每10股派6元人民币(含税)。
三、通过2008年日常经营关联交易的议案。
四、通过2008年度固定资产投资计划55.199亿元的议案。
五、通过关于公司执行新会计准则后重大会计政策、会计估计变更的议案。
六、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月1日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0059】
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(600418)江淮汽车(行情、资讯、评论)：2007年度业绩快报
本公告所载2007 年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据（单位:万元）
项目 2007年 2006年
营业收入 1,436,102.32 1,088,561.68
营业利润 40,601.81 45,265.52
利润总额 41,467.36 46,017.40
净利润 32,761.75 38,596.73
总资产 734,177.50 613,595.02
净资产 408,763.78 311,963.21
二、主要财务指标
项目 2007年 2006年
1、基本每股收益(元/股) 0.27 0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.26 0.33
2、净资产收益率（%）
其中：全面摊薄 8.04 12.46
加权平均 8.77 12.57
扣除非经常性损益全面摊薄 7.85 12.25
扣除非经常性损益加权平均 8.56 12.36
3、每股净资产(元/股) 3.14 3.37
【0060】
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(600103)青山纸业(行情、资讯、评论)：股东买卖公司股票公告
福建省青山纸业股份有限公司于2008年3月7日接第二大股东国投机轻有限公司(下称：国投机轻)书面函告：截止2008年3月6日收盘，国投机轻通过上海证券交易所交易系统累计售出公司无限售条件流通股20000000股(占公司总股本的1.88%)，尚持有公司股份50128000股(占公司总股本的4.72%)，其中无限售条件流通股33092080股，有限售条件流通股17035920股。
【0061】
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(600592)龙溪股份(行情、资讯、评论)：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 577,527,946.21 517,208,178.37
归属于上市公司股东的净利润 98,274,748.66 79,171,498.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,332,569.92 75,401,376.87
基本每股收益 0.655 0.528
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.608 0.503
全面摊薄净资产收益率(%) 13.65 12.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.69 11.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.61
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,016,481,030.93 880,860,657.50
所有者权益(或股东权益) 719,925,220.13 644,060,602.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.80 4.29
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派3.65元(含税)。
【0062】
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(600592)龙溪股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本15000万股为基数，每10股派3.65元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过9000万元的贷款(利率按同期银行贷款利率计算)。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
五、同意利用闲置自有资金总额不超过3000万元进行证券投资。
六、通过公司控股子公司福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目可行性研究报告。
七、通过关于修订《公司章程》的议案。
八、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
九、通过补选公司独立董事的议案。
十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月1日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0063】
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(601601)中国太保：关于签署预售合同及增加临时股东大会议案公告
根据中国太平洋保险(集团)股份有限公司五届三次董事会决议，公司已于2008年3月6日与北京荟宏房地产开发有限责任公司(出卖人)就公司(买受人)整体购买位于中国北京市金融街(行情、资讯、评论)H区内的丰盛大厦办公楼事宜签订了《北京市商品房预售合同》，该办公楼所在土地的使用年限自2003年4月5日至2053年4月4日止；预测总建筑面积为70818平方米；建设工程施工合同约定的竣工日期为2008年4月30日；购置总价款为人民币2195360170元。该合同(包括合同附件及补充协议)于公司股东大会对合同下的交易作出必要的批准后立即生效，若合同未能在2008年3月24日或之前生效，则合同自动废止。
为此，公司股东 Parallel Investors Holdings Limited (持有公司13.66%的股份)于2008年3月6日向董事会提交了《关于购置北京丰盛大厦办公楼及签署相关协议的议案》，董事会按照有关规定将该临时议案提交2008年第一次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
【0064】
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(600653)申华控股(行情、资讯、评论)：日常关联交易公告
上海申华控股股份有限公司现将2007年内新增的四项日常关联交易的相关情况公告如下：
公司下属企业绵阳华瑞汽车有限责任公司(下称：绵阳华瑞)于2008年3月7日分别与沈阳兴远东汽车零部件有限公司(下称：沈阳兴远东)及沈阳华晨金杯汽车有限公司(下称：华晨金杯)签订了《协议书》，绵阳华瑞向沈阳兴远东销售人民币60021万元左右汽车总成件；向华晨金杯销售5352万元左右汽车总成件及采购人民币64740万元左右汽车配件。
公司于同日与第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(持有公司11.3%的股权，下称：辽宁正国)签订了《协议书》，公司向辽宁正国采购总计金额为10752.03万元左右的中华系列轿车和金杯系列轻型客车及其零部件。
上述协议对在2007年度内发生的相关交易均有效。
公司现将2008年度日常关联交易情况公告如下：
公司于2008年3月7日分别与华晨金杯、辽宁正国签订了《协议书》，约定在协议生效后一年内的有效期间内，分别从华晨金杯及辽宁正国采购总计金额不超过186000万元及61000万元左右的中华系列轿车和金杯系列轻型客车及其零部件。
【0065】
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(600653)申华控股：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
上海申华控股股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开七届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于追加2007年度日常关联交易的议案。
二、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
三、通过2008年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易的议案。
四、通过2008年度母公司为子公司提供的担保计划为综合担保额度人民币8.49亿元的议案。
五、通过公司将持有的重庆经开汽博实业有限公司(截至2007年9月30日，注册资本为人民币6000万元，下称：重庆经开汽博)54.17%股权在产权交易所挂牌出售的议案：挂牌价格不低于评估价人民币9200万元，本次转让预计可实现收益人民币约6000万元左右。
董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【0066】
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(600522)中天科技(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
江苏中天科技股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表达方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)，计划募集资金净额51649万元。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
【0067】
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(600582)天地科技(行情、资讯、评论)：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 3,287,112,400.46 2,296,866,212.61
归属于上市公司股东的净利润 404,651,718.79 218,977,551.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 376,269,189.44 217,913,338.03
基本每股收益 1.20 0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.12 0.69
全面摊薄净资产收益率(%) 29.76 22.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 27.67 22.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.51
2007年末 2006年末
总资产 3,996,255,610.21 2,909,082,463.17
所有者权益(或股东权益) 1,359,874,424.20 956,612,427.81
归属于上市公司股东的每股净资产 4.03 3.00
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派0.6元(含税)。
【0068】
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(600582)天地科技：董监事会决议暨召开股东大会公告
天地科技股份有限公司于2008年3月7日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本33720万股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年日常关联交易的议案。
四、通过聘请利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0069】
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(600218)全柴动力(行情、资讯、评论)：对外投资公告
安徽全柴动力股份有限公司于2008年3月6日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于增资合肥飞龙置业有限公司(注册资本1220万元，下称：飞龙置业)的议案：公司于2008年3月5日与飞龙置业自然人股东闻敬三(实际拥有飞龙置业100%的表决权)签订了《飞龙置业增资扩股合同》，公司采取溢价方式对飞龙置业增资扩股，以自有资金新增投资5000万元，其中出资额830万元作为增加注册资本，使飞龙置业注册资本达到2050万元；其余4170万元作为溢价增加资本公积。增资后公司持有飞龙置业40.5%的股权。本次合资经营飞龙置业期限为二年(自实际出资全部到位始)。
【0070】
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(600653)申华控股：关联交易公告
上海申华控股股份有限公司下属企业重庆宝盛汽车销售服务有限公司、合肥宝利丰汽车销售服务有限公司、芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司2008年度拟分别向华晨宝马汽车有限公司(公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司间接持有其45%股权，下称：华晨宝马)采购一定数量的宝马国产整车，交易金额预计分别为25000万元、17000万元及3000万元左右。
上述交易构成关联交易。
【0071】
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(600470)六国化工(行情、资讯、评论)：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,314,335,431.89 1,511,019,404.80
归属于上市公司股东的净利润 99,651,890.91 59,706,795.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,586,290.46 57,739,560.06
基本每股收益 0.45 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 9.99 8.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.38 8.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.54 -0.11
2007年末 2006年末
总资产 1,921,324,262.33 1,517,539,506.21
所有者权益(或股东权益) 997,395,086.29 671,400,715.92
归属于上市公司股东的每股净资产 4.41 3.57
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0072】
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(600470)六国化工：董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽六国化工股份有限公司于2008年3月6日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于2008年硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案。
五、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，解聘丁振东公司证券事务代表职务，聘任刘磊为公司证券事务代表；同意蔡曙光辞去公司董事会秘书职务，聘任邢金俄为公司董事会秘书。
六、同意公司为控股子公司安徽省颖上鑫泰化工有限责任公司向徽商银行申请的5000万元流动资金贷款提供担保。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0073】
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(600582)天地科技：2008年日常关联交易公告
天地科技股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东煤炭科学研究总院(持有公司61.9%的股份，下称：煤科总院)及其全资子企业煤科总院唐山院(下称：唐山院)之间因购买商品产生交易，预计2008年度交易额为170万元；公司与山西王坡煤业有限公司(煤科总院为该公司实际控制人)等关联公司之间因销售商品、提供劳务产生交易，预计2008年度交易额分别为2400万元、4793万元；公司与唐山院因接受资金发生交易，预计2008年度交易额为500万元。
【0074】
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(600470)六国化工：2008年关联交易公告
安徽六国化工股份有限公司分别与铜陵市华兴化工有限公司、铜陵市顺华合成氨有限公司、铜陵化工集团包装材料有限责任公司(上述三公司均与公司同一控股股东)草拟了《硫酸产品购销合同》、《液氨购销合同》、《编织袋购销合同》，约定自2008年1月1日至2008年12月31日期间，上述三家公司分别向公司提供硫酸400000吨(参考价格为685元/吨)、液氨35000吨(参考单价为2750元/吨)、编织袋750万条(价格按14600元/吨)，预计交易总金额分别约为27400万元、9625万元、1900万元。
上述事项均构成关联交易。 |
