(600357)承德钒钛(行情、资讯、评论)：董事会决议及关联交易公告
承德新新钒钛股份有限公司近日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司拟与唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份(行情、资讯、评论))、宣化钢铁集团有限责任公司(下称：宣钢集团)签订《商标使用许可协议》，许可唐钢股份、宣钢集团的热轧带肋钢筋产品使用公司的“燕山牌”商标。许可使用商标的地域为中华人民共和国境内(含港澳台地区)，商标许可使用权的性质为非独占使用许可。使用期限自2008年1月1日起至2013年1月1日止，唐钢股份、宣钢集团每年按照该商标产品销售收入的0.1%的价款向公司支付商标许可使用费。2007年唐钢股份和宣钢集团热轧带肋钢筋产品的销售收入分别为53亿元和60亿元，按此比例测算，唐钢股份、宣钢集团每年需支付给公司的商标许可使用费分别约为人民币530万元和600万元。
公司与唐钢股份、宣钢集团均为唐山钢铁集团有限责任公司实际控制的公司，为此，上述交易构成关联交易。
【0001】
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(600482)风帆股份(行情、资讯、评论)：有限售条件的流通股上市公告
风帆股份有限公司本次有限售条件的流通股10900000股将于2008年2月27日起上市流通。
【0002】
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(600967)北方创业(行情、资讯、评论)：公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年2月22日审核包头北方创业股份有限公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【0003】
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(600242)S*ST华龙(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
广东华龙集团股份有限公司于2008年2月20日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黎主冠辞去公司董事长职务；选举周健民为公司董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，同意温小勇辞去总经理职务，聘任其担任常务副总经理；聘任何伟昌担任总经理。
【0004】
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(600634)海鸟发展(行情、资讯、评论)：控股股东股权司法冻结公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年2月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知：公司第一大股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)就上海市农业投资总公司向中国农业银行长宁支行的借款提供担保纠纷一案，东宏实业所持有的公司无限售流通股4360364股(已质押)，限售流通股14504806股(已质押)及孳息被上海市第一中级人民法院司法冻结，冻结期限为1年(自2008年2月19日起至2009年2月19日止)。
【0005】
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(600548)深 高 速：2008年1月营运数据公告
深圳高速公路股份有限公司董事会现公告本集团2008年1月的营运数据(未经审计)，具体数据详见2008年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0006】
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(600268)国电南自(行情、资讯、评论)：预计2008年度日常关联交易事项公告
国电南京自动化股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向实际控制人中国华电集团公司(下称：集团公司)所属企业及集团公司控股子公司中国华电工程(集团)有限公司(系公司直接控制人，下称：华电工程)销售电力自动化产品，2007年度交易总金额为5855万元，预计2008年度交易总金额不超过12000万元；公司接受集团公司所属企业、华电工程提供的技改项目或分包工程，2007年度交易总金额为3555万元，预计2008年度交易总金额不超过32000万元；公司为集团公司及其所属企业提供信息服务，2007年度交易总金额为863.72万元，预计2008年度交易总金额不超过5000万元。
【0007】
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(600268)国电南自：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,235,785,070.12 1,202,363,627.35
归属于上市公司股东的净利润 70,247,380.67 69,383,907.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,517,530.66 59,637,928.58
基本每股收益 0.397 0.392
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.308 0.337
全面摊薄净资产收益率(%) 10.67 11.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.28 9.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.552 0.162
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,810,247,687.10 1,655,464,135.58
所有者权益(或股东权益) 658,394,972.74 615,584,230.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 3.48
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
【0008】
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(600268)国电南自：董监事会决议公告
国电南京自动化股份有限公司于2008年2月20日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意邹峰辞去公司董事会秘书职务；聘任彭刚平担任公司董事会秘书。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本177000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于纳入中国华电集团财务有限公司电子结算系统进行资金统一结算的议案。
六、同意公司投资4998万元建设“国电南自(浦口)高新科技园”项目。
七、公司决定放弃对“大唐桂冠合山发电有限公司”增资，同意由广西桂冠电力(行情、资讯、评论)股份有限公司全部出资，并且同意2×600MW级机组资产与原资产进行重组，按重组后的资产重新确定各股东方持股比例。
八、通过关于收购11家公司部分股权的议案：公司在完成此次非公开发行后，将获得国家电力公司南京电力自动化设备总厂所属14家专业子公司的部分股权。公司将对上述14家公司及公司所属参、控股公司进行全面整合，并对其中11家公司中的股东所持有的股权进行收购。
九、同意公司投资2550万元研制“电子式互感器”项目。
十、通过预计公司2008年度日常关联交易事项的议案。
十一、通过续聘大信会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案。
十二、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。
上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议，会议召开通知将另行公告。
【0009】
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(600751,900938)SST 天海：更正公告
天津市海运股份有限公司于2008年2月21日披露的关于股权解除冻结的公告内容有误，现将其中有误的部分相应修改为"天津市天海集团有限公司持有公司的3550000股国有法人股，被天津市高级人民法院轮候解冻，本次轮候解冻的股份数量为公司总股本的0.72%"。
【0010】
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(600520)三佳科技(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
铜陵三佳科技股份有限公司于2008年2月20日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司银行融资授信的议案：同意公司向中国银行(行情、资讯、评论)股份有限公司铜陵分行申请取得综合授信人民币500万元；分别向中国建设银行(行情、资讯、评论)股份有限公司铜陵分行、中国工商银行(行情、资讯、评论)股份有限公司铜陵分行申请取得综合授信融资人民币3000万元、4500万元；向中国进出口银行南京分行申请取得出口卖方信贷借款人民币4500万元。以上期限均为自本次董事会通过此议案之日起1年内。
二、聘任刘双越为公司财务总监。
【0011】
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(600449)赛马实业(行情、资讯、评论)：股东大会决议公告
宁夏赛马实业股份有限公司于2008年2月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末公司总股本144216000股为基数，每10股派1.8元(含税)。
二、通过公司前次募集资金使用情况报告。
三、聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计服务机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意公司与宁夏建材集团有限责任公司续签《土地租赁合同》。
【0012】
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(600393)东华实业(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
广州东华实业股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于合作开发河南三门峡市陕县“天鹅湾社区”项目的议案。
【0013】
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(600376)天鸿宝业(行情、资讯、评论)：子公司竞得土地公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司近日收到北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司以人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万元的价格竞得北京市朝阳区望京(B15)文化娱乐项目用地国有建设用地(面积44174.246平方米，规划建筑面积185531.833平方米)使用权。
【0014】
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(600376)天鸿宝业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月20日召开五届二十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘希模为公司董事长、王少武为公司副董事长。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意巴峥嵘辞去公司总经理职务，聘任王少武为公司总经理、王怡为公司董事会秘书、龚谦炜为公司证券事务代表。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)与首创置业股份有限公司共同出资注册成立苏州开创置业有限公司(暂定名，下称：开创置业)，注册资金为1亿元人民币，其中，城开集团以自有资金出资5000万元，占50%股权。成立后的开创置业将主要开发苏州工业园区90＃地项目。
五、同意城开集团与北京尊瀛房地产开发有限公司共同出资注册成立北京首开尊瀛房地产开发有限责任公司(暂定名，下称：首开尊瀛)，注册资金为1千万元人民币，其中，城开集团出资700万元，占70%股份。成立后的首开尊瀛将主要从事北京密云白河项目A地块的土地一级开发工作。
六、授权公司董事长决定竞买单幅地块价格不超过公司上一会计年度末净资产40%的以公开招标、拍卖、挂牌方式出让的土地使用权。
七、选举胡仕林为公司第五届监事会主席。
八、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2008年3月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0015】
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(600110)中科英华(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年2月21日以董事传签方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟出资收购中润合创投资有限公司(下称：中润合创)持有的公司控股子公司郑州电缆有限公司(注册资本3亿元，公司及中润合创分别持有其65%、10%的股权，下称：郑州电缆)全部股权，收购价格为2007年末经审计的标的股权净值。
二、鉴于上述股权转让完成后，中润合创将不再持有郑州电缆股权，董事会同意公司拟出资4000万元作为股权托管保证金，受让中润合创在关于郑州电缆25%股权托管的《股权托管协议》[中润合创接受郑州投资控股有限公司(下称：郑州控股)及郑州电缆集团有限公司责任公司(下称：电缆集团)的委托托管两家持有的郑州电缆共计25%的股权]项下的权利和义务。上述权利义务的转让事宜已经取得郑州控股、电缆集团的书面同意。
【0016】
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(600266)北京城建(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于公司为北京城建房地产开发有限公司购买富海中心商品房提供按揭担保的议案。
三、通过关于收购兴华公司个人股东所持兴华公司股权的议案。
【0017】
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(600588)用友软件(行情、资讯、评论)：中标公告
用友软件股份有限公司于2008年2月20日中标了中国烟草总公司的《烟草行业会计核算软件项目》，并与其签订了《烟草行业会计核算软件采购及服务合同》，合同总标的金额为人民币3131万元，其中，计算机软件使用许可的产品授权费用及实施费用分别为人民币900万元、2231万元。
【0018】
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(600094,900940)*ST华 源：股票暂停上市的风险提示公告
根据上海华源股份有限公司财务部门的初步测算和注册会计师的预审计，公司2007年度仍将出现亏损，具体亏损额将在公司2007年年度报告中详细披露。因公司2005年和2006年已连续两年亏损，根据有关规定，公司股票将在2007年年度报告披露后暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
【0019】
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(600179)黑化股份(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
黑龙江黑化股份有限公司于2008年2月21日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议同意徐维欣不再担任公司董事长职务；选举现任副董事长王宏伟为公司第四届董事会董事长、许文祥为公司第四届董事会副董事长。
【0020】
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(600250)南纺股份(行情、资讯、评论)：第一大股东股权被继续轮候冻结公告
南京纺织品进出口股份有限公司获悉，因公司第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：经营公司)和中信信托有限责任公司(原名中信信托投资有限责任公司，下称：中信信托)的债务纠纷未在前次冻结期内(2007年2月26日至2008年2月25日)获得妥善解决，根据中信信托申请，江苏省高级人民法院依据该院(2007)苏民二初字第0012号《民事判决书》和(2007)苏民二初字第0013号《民事判决书》继续轮候冻结了经营公司持有的公司90516562股限售流通股。两次轮候冻结均包括孳息，冻结期限自2008年2月26日至2008年8月25日。两次轮候冻结效力均从登记在先的司法冻结解除冻结且此次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
【0021】
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(600507)长力股份(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
南昌长力钢铁股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于更换董事的议案：其中，同意傅民安辞去公司董事及董事长职务。
【0022】
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(600421)国药科技(行情、资讯、评论)：公告
武汉国药科技股份有限公司于近日收到独立董事张建华、雷洪的辞职申请，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司将尽快推荐新的独立董事人选，并尽快召开股东大会选举补足。
【0023】
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(600682)S 宁新百：国有股股权被继续轮候冻结公告
南京新街口百货商店股份有限公司近日从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)处获悉，公司国有股股东-南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：经营公司)因与中信信托投资有限责任公司(下称：中信信托)两笔借款合同纠纷未在前次冻结期内(2007年2月26日至2008年2月25日)获得妥善解决，中信信托已于近日向江苏省高级人民法院(下称：江苏高院)申请继续冻结了经营公司所持有的公司5638.26万股国有股份包括孳息。登记公司依据江苏高院(2007)苏执字第32号《协助执行通知书》和(2008)苏执字第0007号《协助执行通知书》依法予以对经营公司所持有公司上述国有股份包括孳息继续轮候冻结，两次轮候登记及轮候冻结期限均自2008年2月26日起至2008年8月25日止。此次轮候冻结效力从登记在先的司法冻结解除且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。上述事项不影响公司的股权分置改革。
【0024】
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(600403)欣网视讯(行情、资讯、评论)：董事会决议公告
南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年2月21日召开三届二十五次董事会，会议审议通过关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案等事项。
【0025】
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(600403)欣网视讯：临时股东大会决议公告
南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会四个专门委员会的议案。
【0026】
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(600970)中材国际(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中国中材国际工程股份有限公司于2008年2月21日召开二届三十四次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、批准公司向中国银行、工商银行、中信银行(行情、资讯、评论)、华夏银行(行情、资讯、评论)、民生银行(行情、资讯、评论)、交通银行(行情、资讯、评论)、汇丰银行等商业银行申请累计不超过一亿一千万美元贷款，用于补充公司海外工程项目运营资金，贷款期限不超过一年，有关贷款合同尚未签署。
董事会决定于2008年3月10日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0027】
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(600036)招商银行(行情、资讯、评论)：有限售条件的流通股上市公告
招商银行股份有限公司本次有限售条件的流通股2532396325股将于2008年2月27日起上市流通。
【0028】
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(600988)*ST宝 龙：重要事项公告
中国光大银行股份有限公司广州执信支行(下称：甲方)近期与广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司、广州宝龙集团有限公司、广东省金安汽车工业制造有限公司、杨龙江、黄乙珍等(统称：乙方)就广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(下称：公司)参股36.36%股权的子公司-广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(下称：轻汽公司)向甲方借款所造成的银行借款纠纷，经双方调解，现达成《执行和解协议》，其主要内容为：
1、乙方于2008年1月15日将本金600万元欠款划到甲方帐户；于2008年1月31日前将本金400万元欠款划到甲方帐户；于2008年2月28日前将剩余本金1050万元欠款划到甲方帐户；除本金之外的利息、执行费、律师代理费等余额部分于2008年8月15日前付清。
2、在乙方还清所欠甲方本金后，如乙方要求，甲方同意解除相应部分黄乙珍持有的公司股权的质押及协助乙方办理有关解除查封手续，并准许上述股权依法进入流通市场或由乙方做其它处置。
对乙方其它未被解除质押部分的股权，甲方同意给予乙方必要的协助，依法维持上述部分股权的继续质押或协助乙方解除质押及查封手续。
截至公告之日止，轻汽公司已偿还甲方1800万元。
【0029】
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(600280)南京中商(行情、资讯、评论)：国有股东股权被轮候冻结公告
南京中央商场股份有限公司近日获悉，因公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：南京国资)和中信信托有限责任公司(下称：中信信托)的债务纠纷未获得妥善解决，中信信托已于近日向江苏省高级人民法院申请继续冻结南京国资所持有的公司1838.36万股限售流通股及转增股、送股和现金红利，冻结期限自2008年2月26日起至2008年8月25日止。此次轮候冻结效力从登记在先的司法冻结解除且本次轮候冻结部分或全部生效之日起成立。
【0030】
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(600543)莫高股份(行情、资讯、评论)：董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年2月21日召开五届十次董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2008年3月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
【0031】
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(600216)浙江医药(行情、资讯、评论)：产品提价公告
维生素E(下称：VE)为浙江医药股份有限公司的主导产品，根据目前国内外VE市场最新情况以及公司经营情况，现研究决定，从即日起，提高VE的对外报价，VE系列产品的报价与最近一次公告时(2007年9月18日)的价格相比提高约120%左右。
公司董事会提醒广大投资者，客户对公司此次提价以后新的产品价格的接受程度以及持续时间不能确定，存在产品价格继续波动的风险；预计本次提价后的新订单从2008年5月份开始执行。人民币持续升值、银行利率的不断提升以及石油等上游产品价格继续攀升，使公司面临成本继续提高的风险。
公司所有信息均以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
【0032】
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(601866)中海集运：临时股东大会决议公告
中海集装箱运输股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议决定增补林建清为公司董事。
【0033】
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(600751,900938)SST 天海：控股股东变更公告
天津市海运股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记通知书，天津市天海集团有限公司(下称：天海集团)持有公司的147701043股国有法人股，于2008年2月20日过户登记至大新华物流控股有限公司(下称：大新华物流)。
本次股权过户后，大新华物流持有公司147701043股国有法人股(占公司总股本的29.98%)，成为公司控股股东；天海集团持有公司36387477股国有法人股(占公司总股本的7.39%)，成为公司第二大股东。
【0034】
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(600984)*ST建 机：股东公布简式权益变动报告书
为理顺产权关系，根据中国建设银行股份有限公司(下称：建设银行)与中国信达资产管理公司(下称：信达公司)签订的《委托合同》和《终止非剥离债转股委托关系协议》，建设银行不再委托信达公司持有陕西建设机械股份有限公司(简称：*ST建机(行情、资讯、评论))2434.7万股股份(占股份总数的17.2%)，由信达公司移交回建设银行，建设银行将直接持有该部分股份。
本次转让后，信达公司将不再持有*ST建机股份。
【0035】
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(600898)三联商社(行情、资讯、评论)：公告
济南市中级人民法院(下称：济南中院)于2008年2月14日委托山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司对三联商社股份有限公司(下称：公司)控股股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)所持公司有限售条件的流通股2700万股(已于2007年8月20日因债务纠纷被济南中院冻结)进行拍卖，最终由山东龙脊岛建设有限公司(下称：龙脊岛建设)以53730万元(19.90元/股)竞买成交。龙脊岛建设已于2008年2月19日付清上述款项。
公司于2008年2月20日收到济南中院有关民事裁定书，裁定将被执行人三联集团持有公司2700万股有限售条件的流通股过户到买受人龙脊岛建设名下。公司目前尚未收到龙脊岛建设的书面材料，未知其具体信息，公司申请股票继续停牌，直至披露相关信息为止。
【0036】
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(600383)金地集团(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
金地(集团)股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立深圳市金地工业区改造开发有限公司并承接金地工业区升级改造工作。
二、通过关于聘请2007年度会计师事务所的议案。
三、通过公司内控审核聘请会计师事务所的议案。
四、通过关于与UBS(瑞银)在境外共同发起设立房地产投资合伙企业的议案。
【0037】
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(600777)新潮实业(行情、资讯、评论)：公告
烟台新潮实业股份有限公司因有重大事项须进行披露，根据有关规定，公司股票将于2008年2月22日起停牌，待该重大事项于2008年2月26日披露当日上午10:30，公司股票恢复交易。
【0038】
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(601002)晋亿实业(行情、资讯、评论)：临时股东大会决议公告
晋亿实业股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
【0039】
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(600795)国电电力(行情、资讯、评论)：董事会决议暨延期召开2007年度股东大会并增加临时提案公告
国电电力发展股份有限公司于2008年2月20日召开五届二十八次董事会，会议审议通过修改《关于前次募集资金使用情况报告》的议案。
根据有关通知要求及相关规定，公司股东龙源电力集团公司(持有公司7.45%股权)于2008年2月19日向公司提议对前次募集资金使用情况专项报告作部分修改和更新，并提交公司2007年度股东大会进行审议。经董事会审核同意此提议。为此，原定于2008年2月26日召开的公司2007年度股东大会延期至2008年2月29日上午9:00召开，会议其它内容不变。
【0040】
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(600673)阳 之 光：工商登记变更公告
经成都市工商行政管理局2008年2月18日核准，成都阳之光(行情、资讯、评论)实业股份有限公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本变更为“肆亿壹仟叁佰柒拾叁万叁仟肆佰元”；经营范围变更为“项目投资；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)”。
公司的股票代码、股票简称、法定代表人、注册地址、办公地址及联系方式不变。
【0041】
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(600518)康美药业(行情、资讯、评论)：股东大会决议公告
广东康美药业股份有限公司于2008年2月21日召开2007年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年末总股本509600000.00股为基数，每10股送1股派0.12元(含税)；以资本公积金每10股转增4股。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计审计单位。
四、同意公司2008年向相关金融机构申请总额为人民币90000万元的综合授信借款。
五、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元，即不超过900万张，每张债券面值人民币100元，按面值发行；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，无偿派发的认股权证数量不超过2亿份，所附认股权证的行权比例不超过3:1。
六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
【0042】
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(600439)瑞 贝 卡：董监事会决议暨召开股东大会公告
河南瑞贝卡(行情、资讯、评论)发制品股份有限公司于2008年2月20日召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2007年12月31日总股本237112500股为基数，拟每10股派1元(含税)；用资本公积金每10股转增10股。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的预案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、同意公司投资设立全资子公司“许昌瑞贝卡纤维有限公司”，注册资本为人民币叁仟万元整。
董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0043】
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(600439)瑞 贝 卡：2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,359,908,020.62 1,185,626,850.50
归属于上市公司股东的净利润 191,165,539.00 102,474,437.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,723,747.28 100,793,746.77
基本每股收益 0.81 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.80 0.51
全面摊薄净资产收益率(%) 17.77 11.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.63 10.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.76
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,517,943,386.73 1,319,907,552.49
所有者权益(或股东权益) 1,075,983,732.26 927,257,169.36
归属于上市公司股东的每股净资产 4.54 4.89
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1元(含税)。
【0044】
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(600428)08中远债：将于2月26日起上市交易
中远航运(行情、资讯、评论)股份有限公司10.5亿元公司债券将于2008年2月26日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“08中远债”，证券代码为“126010”。
【0045】
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(600428)中远CWB1：将于2月26日起上市交易
中远航运股份有限公司派发的以“中远航运”为标的证券的5145万份认股权证将于2008年2月26日起在上海证券交易所交易市场上市交易。权证交易简称为“中远CWB1”，交易代码为“580018”。
【0046】
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(600391)成发科技(行情、资讯、评论)：董监事会决议暨召开股东大会公告
四川成发航空科技股份有限公司于2008年2月19日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年年度资产减值准备方案。
三、通过2007年度利润分配预案：以2007年12月31日股本131296023股为基数，每10股派2.50元(含税)。
四、通过2007年年度重大关联交易执行情况及2008年年度重大关联交易合同。
五、通过公司2008年年度经营计划和投资方案。
六、同意公司以现金和部分实物资产，独资设立“四川成发精密机械工业制造有限责任公司(筹)”，注册资本4000万元。
七、通过2008年银行综合授信额度的议案：决定向中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行(下称：青羊支行)申请金额为人民币10000万元、期限为一年、利率在基准利率基础上下浮5%的综合授信额度贷款；向中国进出口银行申请金额为等值人民币10000万元、期限2-3年的技术装备进口贷款；向建行岷江支行申请金额为人民币15000万元、期限为两年、利率在基准利率基础上上浮10%的房地产开发额度贷款，该笔贷款用公司房地产项目的土地使用权抵押。
八、通过关于任免公司高管人员的议案。
九、同意公司继续为控股56.97%的子公司四川法斯特机械制造有限责任公司(下称：法斯特公司)向青羊支行申请的400万元的流动资金借款提供连带责任担保；继续为法斯特公司向中国银行申请的2000万元人民币综合授信额度提供相应金额的担保；担保期限均为一年。上述担保尚未签订担保合同。除公司外，法斯特公司其它股东已与公司签署《反担保合同》，承诺以其持有的对法斯特公司的全部股权及其拥有的或夫妻共有财产为限对本次借款提供反担保，承担连带保证责任。
截止本次公告日，公司尚无对外担保事项。
十、同意四川新安担保有限公司为房地产项目农民工工资提供担保，担保额上限不超过1600万元，担保期限为房地产项目建设期间。
十一、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月2日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
