(002137)实 益 达：归还用于补充流动资金的7000万元募集资金
实 益 达已于2008年2月19日将用于补充流动资金的7,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
【0001】
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(002067)景兴纸业：董事会同意下属公司设立两新公司
景兴纸业三届六次董事会会议于2008年2月19日召开，通过以下议案：
1、《公司独立董事年报工作制度》。
2、《公司审计委员会对年度报告审议工作规则》。
3、同意由公司下属浙江景特彩包装有限公司投资设立新疆景特彩包装有限公司（暂定名）和赣州景特彩包装有限公司(暂定名)，以实施公司产品向下游延伸，进一步贴近消费市场的产业战略，同时消化公司迅速扩张的原纸产能，提升公司盈利空间、增强整体抗风险能力，出资额分别为3000万元人民币和2500万人民币。
【0002】
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(002168)深圳惠程：临时股东大会补选李晓军为独立董事
深圳惠程二00八年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会任期相同。
鉴于李晓军先生尚未取得独立董事证书，公司将尽快安排其报名参加深交所举办的上市公司独立董事培训。
【0003】
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(002050)三花股份：职工代表大会选举李文才为职工代表监事
三花股份职工代表大会选举李文才先生为公司第三届监事会职工代表监事，该职工代表监事与公司2007年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。
【0004】
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(002097)山河智能：副总经理姚广山离职
山河智能董事会于2008年2月19日收到公司副总经理姚广山先生的书面离职报告。
目前公司已完成姚广山先生所负责工作的平稳过渡，其离职不会对公司生产经营带来影响。
【0005】
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(000753)漳州发展(行情、资讯、评论)：临时股东大会同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构
漳州发展2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，审议通过《续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期一年，年度报酬为40万元人民币。
【0006】
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(000886)海南高速(行情、资讯、评论)：3月7日召开2008年第一次临时股东大会
（一）会议时间：2008年3月7日上午9:00时；
（二）会议地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）召开方式：现场投票；
（五）股权登记日：2008年3月3日；
（六）会议审议事项：《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》。
【0007】
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(000707)双环科技(行情、资讯、评论)：第一大股东所持公司2700万股股权继续冻结
2008年2月1日，双环科技第一大股东湖北双环化工集团有限公司对其质押给交通银行(行情、资讯、评论)股份有限公司武汉桥口支行的公司2,700万股（占总股本的5.8%）限售流通股办理了续冻手续，继续质押给该行用于续贷款。公司已于2008年2月1日办理了质押冻结登记手续。质押冻结期限从2008年2月1日起，直至上述贷款归还后解除。
【0008】
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(000732)S*ST三农(行情、资讯、评论)：临时股东大会通过与福建实达电脑集团股份有限公司签订相互担保框架协议的议案
S*ST三农2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，审议通过了关于《公司与福建实达电脑集团股份有限公司签订相互担保框架协议》的议案。
【0009】
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(000627)天茂集团(行情、资讯、评论)：临时股东大会通过投资天平汽车保险股份有限公司的议案
天茂集团2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，审议通过《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》。
公司投资1.1亿元参加天平保险增资扩股，预计公司将获得增资后天平保险20％的股权成为其第一大股东。
【0010】
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(000038)S*ST大通(行情、资讯、评论)：延期披露股改沟通结果
S*ST大通已于2008年1月28日公告了股权分置改革方案，之后鉴于有关原因，公司董事会将协商结果情况推迟至2008年2月19日披露。
后因沟通期间突发天气原因，南方各省遭遇罕见极端恶劣天气，交通中断，沟通受阻，公司董事会决定继续延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，具体情况请投资者留意董事会近期的相关公告。
由于沟通公告时间延期，故现场会议召开时间、网络投票时间将顺延，具体日期公司将另行公告进行通知，股权登记日不变。
【0011】
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(002072)德棉股份：临时股东大会通过修改章程等议案
德棉股份2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，通过如下议案：
1、《修改章程的议案》。
2、《关于选举赵全胜先生为公司董事的议案》。
3、《股东大会议事规则》。
4、《董事会议事规则》。
5、《对外担保决策制度》。
6、《独立董事工作制度》。
7、《关联交易管理制度》。
【0012】
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(000615)湖北金环(行情、资讯、评论)：6,879,512股限售股份2月21日上市流通
1.本次限售股份实际可上市流通数量为6,879,512股。
2.本次限售股份可上市流通日为2008年2月21日。
【0013】
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(000877)天山股份(行情、资讯、评论)：临时股东大会通过受让阿克苏天山多浪水泥公司股权等议案
天山股份2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，通过以下议案：
1、同意公司受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71%的股权，受让价格为9900万元。
2、同意以塔里木分公司为投资主体，在新疆南疆巴州首府－库尔勒市工业区塔什店镇（距库尔勒市15km）扩建一条2500t/d新型干法熟料生产线，采用先进的窑外分解技术，年产水泥熟料62万吨。预计总投资22000万元。
3、同意公司2008年度向新疆维吾尔自治区农村信用联社为喀什项目及塔什店项目申请项目贷款2亿元，贷款期限8年。
4、同意为江苏天山水泥集团有限公司在兴业银行(行情、资讯、评论)无锡分行的3100万元、期限4年的贷款提供担保。
【0014】
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(000670)S*ST天发(行情、资讯、评论)：延期至3月7日召开2008年第一次临时股东大会
根据深圳证券交易所最新发布的独立董事备案制度相关要求，由于黄鼎业先生、顾锋先生尚未参加有关培训及取得相关资格证书，S*ST天发第七届董事会临时会议决定将2008年第一次临时股东大会延期至2008年3月7日上午9:00召开。会议召开的股权登记日、参会地点及登记办法不变。 |
