海南华凯实业股份有限公司关于2007 年第一次（临时）股东大会决议的公告海南华凯实业股份有限公司，于2007 年12 月27 日在海口市滨海大道23 号海口凯丽宾馆10 楼会议室召开了2007 年第一次（临时）股东大会，出席会议股东及代表4 人，代表股份数67,300,976 股，占公司总股本202,000,000 的33.32%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由李继勇先生主持，经股东大会审议并表决通过，形成如下决议：

  　　1、审议通过了《公司改选董事的议案》。67,300,976 股同意，占到会股东所持股数的100%；0 股反对，0 股弃权。特此公告。

  　　海南华凯实业股份有限公司

  　　董 事 会

  　　二○○七年十二月二十七日